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    东方金钰年报中的秘密:那些短命的和密集的关联公司

    东方金钰很少公布供应商和客户名单,但从年报中“预付账款”和“其他与经营活动有关的现金”科目中,还是可以推测出与其交易的都是哪些公司。

    证券时报·e公司记者调查发现,这里面很多是隐藏的关联公司,或者短命的面目可疑的公司。

    关联公司

    2017年2月,深圳东方金钰出资5亿元设立金钰小贷,占金钰小贷100%股权,专营小额贷款业务,金钰小贷2017年贷款给瑞丽市凯晶珠宝有限公司2500万元,贷款给深圳市兆嘉仁珠宝实业有限公司,两家公司都注册于2017年3月,前者目前已注销。

    凯晶珠宝的联系电话和邮箱与瑞丽市亿利贸易有限公司完全相同,后者是赵兴龙控制的企业??е楸Φ牧缛撕?,是云南兴龙实业的总裁,凯晶珠宝监事李春梅2015年和郑娇投资成立瑞丽市思埠商贸有限公司(目前已注销),郑娇2017年在瑞丽市姐告月亮岛2栋上注册了一家瑞丽市智优旅游服务有限公司。东方金钰通过小贷公司疑似将资金转移到了赵兴龙关联公司中。

    沿着海龙达和深圳中缅这条线,会发现很多关联公司和东方金钰有资金来往。

    海龙达股东王莹是深圳市盛世奇缘电子商务有限公司的大股东,2016年东方金钰向其预付账款余额为3806万元。

    2011年,东方金钰决定注销多佳兴龙珠宝首饰(深圳)有限公司226.52万元债务,原因是企业已经注销,无法支付。实际上,多佳兴龙就是赵兴龙控制的企业,其董事长和法人从彭兴龙到王一雁,大股东是中国兴龙珠宝控股有限公司。彭兴龙是赵兴龙的另一个身份,王一雁是赵兴龙另一个身份彭兴龙的妻子。上市公司就这样免除了关联人的债务。

    深圳市黄金龙珠宝有限公司2013年5月成立,2013年东方金钰支付给深圳黄金龙2.32亿元,2014年支付7875万元,2016年支付8700万元,而深圳黄金龙原来的法人和执行董事郑坚丽是东方金钰出纳,后来法人和执行董事更名为孙诗武,是赵兴龙的司机。据说郑坚丽不愿意自己的名字被用。郑坚丽称已在去年年底辞职,辞职前任深圳中缅保管员。

    2016年东方金钰收到深圳市海山珠宝有限公司60万元,该公司成立于2013年,2015年郑坚丽曾担任总经理,钟莉婷曾担任监事,郭正担任法人。郭是赵宁的司机,钟是东方金钰的出纳,目前海山珠宝已注销,海山珠宝和深圳黄金龙的联系电话和邮箱完全相同。

    2016年,东方金钰支付给云南金元珠宝有限公司99万元,2014年收到金元珠宝3650万元。该公司曾因公示信息弄虚作假被列入经营异常名录,实控人徐高原曾经是云南兴龙实业高管。

    2011年东方金钰收到海龙达5.75亿元,支付给海龙达5.62亿元,2012年支付给海龙达3937万元,2013年收到海龙达1.75亿元。

    从上述资金来往金额可以看出,海龙达在2013年前较为频繁,2013年后和深圳黄金龙资金来往频繁。

    以上多是以员工和亲属名义注册的公司,而另有一些公司通过股权和人员的隶属关系,证实其关联。

    2015年,东方金钰收到瑞丽市得玉珠宝有限公司50万元,这一年,许丹是595万元预付款客户。2013年,东方金钰收到瑞丽市嘉玉珠宝有限公司7493万元。

    瑞丽市嘉玉珠宝和瑞丽市得玉珠宝注册地都在瑞丽市白井东巷31号,一个在三楼一个在四楼,证券时报·e公司记者现场走访,白井东巷31号是一座普通居民楼,用于出租,其中一家公司注册地后来变更到月亮岛。两家公司的股东法人分别是华彦标和华太超。

    瑞丽市得玉珠宝成立于2011年5月,2012年度东方金钰就从该公司收到4527万元,法人华太超,同时也是官渡区民利珠宝店的法人,民利珠宝店位于泰丽宫内?;灞?010年注册过一个彦标珠宝店,也在泰丽宫内,目前已注销?;途把笱蠛献食闪⒃颇先鹇〈锩骋子邢薰?,东方金钰在2015年4月入股,又在6月退出。景洋洋在云南金钰网络信息传媒有限公司上,和陈雪敏有交集,陈雪敏持有10%泰丽宫股权,是官渡区雪敏珠宝店的法人,雪敏珠宝店位于泰丽宫内,华太超是泰丽宫的法人和大股东,持股90%。陈雪敏和王瑛琰在昆明翠宝汇珠宝有限公司上有交集,王是云南兴龙实业的股东。2012年东方金钰支付给云南金钰网络1454万元。

    短命公司

    2017年预付1000万元的揭阳市蓝城区磐东凯勋玉器商行,目前已注销;预付886万元的秋林(深圳)珠宝经营有限公司,2016年12月才成立。

    2013年东方金钰支付给深圳市城达源贸易有限公司1205万元,该公司2012年成立,目前处于吊销状态。2013年东方金钰支付给2012年12月成立的深圳市国丰融投资发展有限公司900万元,2012年支付300多万元,后者因为2013、2014年度未年报且未纳税,2017年被吊销营业执照。

    东方金钰2012年支付4500万元给成立一年的深圳市旺银投资咨询有限公司,当年后者变更名称为深圳市富兴源科技有限公司,股东也变更。2013年,东方金钰继续和更名后的深圳富兴源资金来往,在财报上看不出和深圳旺银的关联,支付款项达2500万元。深圳市高凯利贸易有限公司2012年7月注册成立,当年东方金钰向其支付3000万元。

    2011年东方金钰支付给深圳市捷万通投资发展有限公司620万元,该公司2010年10月份成立,因生产经营中有严重违法行为吊销营业执照。2011年支付给成立一年的深圳市瑞业佳贸易有限公司215万元,目前处于吊销状态。

    东方金钰和关联方资金往来频繁,或者和一些很短命的公司发生交易,这在东方金钰借壳上市后不久就开始了。2006年东方金钰支付给昆明汇川经贸有限责任公司500万元,支付给深圳市铭雅珠宝有限公司378万元,支付给2006年才成立的深圳市南山区和记五金商行238万元,支付给2005年成立的深圳市南山区新城日用百货商行1282万元,支付给2004年成立的昆明勤成商贸有限公司500万元。这些公司都已注销。

    查看和东方金钰打交道的对象,要么是关联公司和关联人,或者被隐藏的关联公司,而且这些被隐藏的关联公司来往金额还很大,要么就是一些明显的空壳公司,这些空壳公司要么注销、吊销,要么就是更换名称、股东。

    东方金钰号称翡翠行业龙头,客户却没有业内知名同行。

    和这些公司频繁打交道,意味着东方金钰的报表,十有八九不可靠。2017年度东方金钰会计师事务所变更,从大信会计师事务所换成了大华会计师事务所,审计费从155万元上涨到170万元,明显高于行业水准。资料显示,豫园股份聘请上会会计师事务所年费用是140万元,周大生聘请广东正中珠江会计师事务所年费用为118万元。

    一般购买翡翠不可能出现预付款,东方金钰预付款频频出现的原因是,出售黄金之后,资金打进了赵兴龙个人账户,这些资金不在公司账户上,预付款就成了一个名目,等到了需要做报表的时候,再找发票抵消,报表上的预付账款是还没有抵消的部分。

    责任编辑:于冰

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    • 来源:证券时报

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